Tìm thấy 535 tỷ đồng trong tường nhà cảnh sát chuyên chống rửa tiền
Phát hiện này đã gây chấn động dư luận tại Tây Ban Nha.
Thời gian:
Hotline: 0971.353.286
Người giúp việc của bà Trương Mỹ Lan tiếp tay cho việc rửa tiền ra sao?
Tài xế và giúp việc của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, khai trước tòa rằng cả hai đều tham gia vào việc hỗ trợ bà Lan rửa tiền.
Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Ngày 19/9, Toà án Nhân dân TP. HCM khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Hoa khôi cảnh sát làm 'người tình chung' của hơn 40 quan chức để thăng tiến
Vương Phi được mệnh danh là “hoa khôi cảnh sát số 1 Trung Quốc”, đã lợi dụng sắc đẹp để xây dựng “mạng lưới quyền lực” với hơn 40 quan chức cấp cao.
Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia 'chúc may mắn'
Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Nữ đại gia Lâm Thu Trà cho vay lãi nặng gần 950 tỉ đồng, lãi gần 87 tỉ
Từ 2018-2020, nữ đại gia Lâm Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 1.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Những người vay đã trả cho bà Trà gần 800 tỉ tiền gốc và gần 87 tỉ lãi, trong đó có vợ của nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh BR-VT.
Khởi tố thêm một cựu cán bộ công an tham gia "rửa tiền" cùng "bà trùm buôn lậu" Mười Tường
Công an xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.
Chuyện làm sạch tiền trong khu cách ly
Những “thiên thần áo trắng”, bỗng chốc trở thành “người chồng”, “người cha” của thai phụ, trẻ sơ sinh hay tiền trước khi mang đi sử dụng phải trải qua 3 lớp mà bác sĩ gọi đó là rửa tiền theo đúng nghĩa đen... là những câu chuyện chỉ có ở khu cách ly.
Đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt vì liên quan đến rửa tiền, buôn lậu và...?
Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Dọa qua điện thoại cũng mất 100 triệu đồng
- Nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng là Công an điều tra về hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, người phụ nữ sợ hãi mang hàng trăm triệu ra ngân hàng gửi, dẫn đến bị lừa.
Ngắm dàn siêu xe đẹp lộng lẫy đang được đại hạ giá
Một bộ sưu tập gồm 25 chiếc siêu xe của Phó tổng thống Equatorial Guinea đã được bán với giá 27 triệu franc Thuỵ Sỹ, khoảng 632 tỷ đồng.
Mỹ công bố lệnh bắt giữ siêu tàu chở dầu Grace 1 của Iran
Washington đã kêu gọi bắt giữ tàu Grace 1, vẫn đang thả neo tại vùng lãnh thổ của Anh ở Địa Trung Hải trong cùng ngày, vì "âm mưu tiếp cận một cách bất hợp pháp hệ thống tài chính của Mỹ".
Sếp ngân hàng bị sa thải trong bê bối rửa tiền rúng động Bắc Âu
Ngân hàng Swedbank vừa sa thải giám đốc điều hành giữa bão bê bối rửa tiền khiến cho ngân hàng này đang phải chịu “áp lực vô cùng lớn”.
Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Donald Trump bị kết án 47 tháng tù
Ngày 7/3, ông Paul Manafort, người từng đứng đầu chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị kết án 47 tháng tù giam vì các tội danh gian lận thuế và tài khoản ngân hàng.
Các ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục hầu tòa
Hai cựu tướng ngành Công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa không có kháng cáo và có thể sẽ không phải tham gia phiên phúc thẩm.
Malaysia tịch thu đồ dùng cá nhân của cựu Thủ tướng Najib
Cảnh sát Malaysia đã tịch thu túi xách và một số đồ dùng cá nhân khác từ nhà riêng của cựu Thủ tướng Najib Razak.
Kẽ hở giúp game cờ bạc Rikvip thu lợi hàng ngàn tỷ đồng
Hàng ngàn tỷ đồng đã được đổ vào túi của những kẻ cầm đầu Rikvip. Đằng sau đó là những kẽ hở giúp hệ thống này luân chuyển trót lọt hàng chục nghìn tỷ đồng.
Doanh nhân trẻ thành đạt hầu tòa vì cá độ
TAND TP Hải Dương vừa mở phiên xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hàng tỉ đồng.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh
Lý giải về bàn thắng phạt đền gây tranh cãi của CLB Thanh Hóa
Đặt 1 quả cam đầu giường trước khi ngủ có tác dụng gì ?
Xe chở rác lao từ cầu treo Bình Thành xuống sông Hương, 2 người mất tích
74 hộ dân đồng loạt ký đơn tố chủ tịch xã “quan hệ bất chính”
Vingroup lập công ty AI và robot, 2 con trai ông Phạm Nhật Vượng góp vốn lớn
Xe khách tông xe bồn trên đường cao tốc, phụ lái tử vong, 11 người bị thương
Người phụ nữ bị tuyên tử hình vì liên quan đến 14 vụ giết người bằng xyanua
Hiệu trưởng “bặt vô âm tín”, hàng loạt giáo viên bị chậm lương
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Malaysia
Thanh tra Sở GTVT Thanh Hoá phát hiện nhiều vi phạm
