Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Ngày 19/9, Toà án Nhân dân TP. HCM khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Chuyện làm sạch tiền trong khu cách ly

Những “thiên thần áo trắng”, bỗng chốc trở thành “người chồng”, “người cha” của thai phụ, trẻ sơ sinh hay tiền trước khi mang đi sử dụng phải trải qua 3 lớp mà bác sĩ gọi đó là rửa tiền theo đúng nghĩa đen... là những câu chuyện chỉ có ở khu cách ly.

Đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.

Dọa qua điện thoại cũng mất 100 triệu đồng

- Nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng là Công an điều tra về hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, người phụ nữ sợ hãi mang hàng trăm triệu ra ngân hàng gửi, dẫn đến bị lừa.

TOP
ok