 |
Bị can Phó Đức Nam thời điểm chưa phạm tội |
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990) và 73 bị can khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".
Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngọ từng bỏ trốn sang Campuchia rồi tới Philippines nhưng bị cảnh sát nước này bắt giữ vào tháng 9/2025 do nhập cảnh trái phép. Tháng 12 cùng năm, công an dẫn độ bị can Ngọ về nước.
Theo kết luận điều tra, năm 2019, Nam đã có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ. Tài sản chiếm đoạt là hơn 1.300 tỷ đồng.
Đối với Lê Khắc Ngọ, CQĐT kết luận năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ. Tài sản chiếm đoạt là hơn 216 tỷ đồng.
 |
Bị can Lê Khắc Ngọ thời điểm chưa phạm tội |
Đối với Ngô Thị Thêu là vợ của bị can Lê Khắc Ngọ, Thêu biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.
Do là vợ của Lê Khắc Ngọ và là bạn học cùng trường với bị can Đào Văn Nam (sau này Nam kết hôn với Thạo là em gái Thêu), năm 2021, Thêu đã can thiệp, nhờ bị can Đinh Thị Dung tuyển dụng Nam vào nhóm của Dung năm 2021. Ngoài ra, bị can Thêu còn giới thiệu nhiều người khác vào các văn phòng thuộc Bộ phận kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội.
Với những hành vi nêu trên, CQĐT có đủ cơ sở kết luận bị can Ngô Thị Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Phó Đức Nam.
Theo kết luận, CQĐT khám xét một căn hộ khác của Thêu, cũng ở 136 Hồ Tùng Mậu, thu giữ 143 miếng vàng; 18,3 tỷ đồng; hơn 40.000 USD cùng 40 thẻ/sổ tiết kiệm, mỗi thẻ có từ vài trăm đến 12 tỷ đồng. Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ 9 ô tô của vợ chồng Ngô Thị Thêu, Lê Khắc Ngọ, gồm các hãng Jaguar, Porsche, Landcruiser, Lamborghini, Lexus, Mercedes G63… Có 45 bất động sản của cặp vợ chồng này cũng bị kê biên.
Tác giả: Mạnh Hùng
Nguồn tin: congly.vn
