Truy tố nhiều cán bộ ngân hàng trong vụ án gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng
VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can, trong đó có Dương Thanh Cường, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát cùng 4 cựu cán bộ ngân hàng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Theo cáo buộc, các bị can đã lập và phê duyệt hàng loạt hồ sơ cho vay sai quy định, nâng khống tài sản thế chấp, gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.
Với "chiêu" vay lãi suất từ 0,25% đến 2%/ngày, cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long đã chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng từ 6 bị hại
Lực lượng chức năng vừa khởi tố Võ Tấn Ph., (42 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ông Ph. là cán bộ ngân hàng trong vụ việc lái xe đâm tử vong 1 người và khiến 2 người bị thương.
Lợi dụng vị trí công tác tại ngân hàng, Chu Lai đã gây thiệt hại cho một số cá nhân với số tiền trên 3,8 tỷ đồng.
Lợi dụng là cán bộ Ngân hàng LPBank chi nhánh Thanh Hóa, Lê Thanh Quang đã thay đổi số điện thoại của khách hàng, sau đó sử dụng tài khoản rút tiền "nướng" vào cờ bạc
Trương Thị Hằng, nguyên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp ở Thanh Hóa, bị truy nã 12 năm trước vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa ra thông báo truy tìm để phục vụ điều tra
Trong thời gian còn làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hà Duy Phương có liên quan tới một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2019
Sáng nay (9/3), lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa xác nhận, một cán bộ ngân hàng liên quan vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong xảy ra ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều 3/3.
Nguyễn Hà Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Quyên, 30 tuổi, ngụ Quận 11, TP Hồ Chí Minh, nhân viên giao dịch ngân hàng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nguyên cán bộ ngân hàng "thụt két" hơn 110 tỉ đồng để đánh bạc, tuyên y án sơ thẩm là tử hình.
Đa phần các đối tượng trong vụ án này đều có thu nhập tốt, giỏi công nghệ thông tin (CNTT). Tuy nhiên vì hám lời bất chính, tất cả đã phải trả giá đắt.
Dư luận đang xôn xao thông tin 1 cán bộ Ngân hàng thuộc Chi nhánh Quảng Bình ôm tiền tỉ của người dân rồi bỏ trốn biệt tích một cách khó hiểu.
Hồ Đức Anh lừa đảo gần 8 tỷ đồng của 4 cá nhân rồi lên Lạng Sơn với ý định bỏ trốn sang Trung Quốc nhưng bị bắt sau đó.
Lợi dụng là cán bộ của ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường đã lập hàng loạt hồ sơ khống để thế chấp, sau đó rút hơn 50 tỷ đồng từ ngân hàng ra tiêu xài cá nhân.
Sáng nay 11/2, Công an huyện Nghi Lộc đang khám nghiệm hiện trường tại nhà đối tượng Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) trú xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi giết người.
Các cá nhân thuộc tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại ngân hàng Xây dựng có liên quan tới số tiền 19. 000 tỉ Phạm Công Danh rút ra khỏi ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm.
Sau khi hứa hẹn xin việc cho con ông Q. được vào làm tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam với chi phí 450 triệu đồng, Lương Thế Anh đã nhiều lần khất hẹn. Sau đó, Lương Thế Anh đã bỏ việc tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam và đi khỏi địa phương.
Liên quan tới việc của Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 4.000 tỉ đồng, 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý ngân hàng Nam Việt bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đâm vào xe máy chở 5 người khiến 1 người chết, bỏ mặc nạn nhân, Hiếu lái xe bỏ trốn, sau đó quay lại hiện trường thu dọn mảnh vỡ, xoá dấu vết.
Người phụ nữ thừa nhận ngoại tình với cán bộ ngân hàng bất ngờ lên tiếng cho biết vị cán bộ này hiện đã chối bỏ trách nhiệm.
Phát hiện một cán bộ ngân hàng ở Hà Tĩnh quan hệ bất chính với vợ mình đến có thai, người chồng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.
