Khởi tố 213 bị can phạm tội kinh tế, buôn lậu, tham nhũng, chức vụ, trật tự xã hội
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 62 vụ, 213 bị can phạm tội kinh tế, buôn lậu, tham nhũng, chức vụ, môi trường, trật tự xã hội trong tháng cuối cùng của năm 2025.
Bị can Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo (thường được gọi là Shark Tam) bị truy tố về tội "Buôn lậu, Trốn thuế".
6 tháng năm 2025, cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã xử lý 829 vụ về buôn lậu, hàng giả, chuyển công an khởi tố 170 vụ, trong đó có vụ thuốc giả 'khủng'
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 1.144 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 156 tỷ đồng...
Theo cáo buộc, các cán bộ hải quan đã nhận tiền của Công ty Tài Lộc để thông quan nhanh, bỏ qua các sai phạm giúp doanh nghiệp buôn lậu.
Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và Công an địa phương xác lập chuyên án, đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý.
Năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 733 vụ vi phạm; chuyển khởi tố 560 vụ, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng liên quan buôn lậu, hàng cấm.
Ngày 28-10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng chuyên buôn lậu số lượng lớn dược liệu quý hiếm từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cựu trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và hai thuộc cấp bị cáo buộc bao che giúp bà Mười Tường cùng đàn em thoát tội buôn lậu.
Từ Thái Lan, Natus mang 20 chiếc điện thoại Iphone giá trị gần nửa tỷ đồng nhập lậu vào Việt Nam thì bị bắt giữ.
Lực lượng Hải quan phát hiện, tạm giữ lô hàng iPhone 15 Pro Max nhập lậu vào Việt Nam qua Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.
Bị can Nguyễn Văn Thắng, 41 tuổi, là Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, bị khởi tố để điều tra hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Hàng loạt xe sang mang biển kiểm soát Lào gồm: xe Huyndai Santafe, Range Rover Evoque,Mercedes C200L, Toyota Prado, Lexus LX 570 có dấu hiệu buôn lậu.
Trước khi ra quyết định khởi tố, lực lượng thuộc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà một số người ở thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị) liên quan đến vụ buôn lậu 3 tấn vàng.
HĐXX đánh giá hành vi của Hoàng Duy Tiến và đồng phạm đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây mất niềm tin của nhân dân nên cần xử lý nghiêm để răn đe.
Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa tập trung quán triệt, triển khai các chuyên đề về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhiều mặt hàng có nguy cơ xảy ra gian lận vào những tháng cuối năm.
Trong 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 3.491 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với tổng số tiền thu hơn 113 tỷ đồng.
Ngô Thạch Hảo khai nhận được thuê vận chuyển điện thoại đã qua sử dụng từ Singapore về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/chuyến.
Hoàng Duy Tiến và Võ Văn Đông "bắt tay" với nhau thực hiện nhiều hành vi sai phạm để nhập khẩu khối lượng hàng hóa lớn trị giá hơn 211 tỷ đồng.
Sau khi tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên án sơ thẩm, cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh cùng 5 bị cáo khác có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Còn cựu đại tá Nguyễn Thế Anh cùng em họ kháng cáo kêu oan.
Theo thông tin từ SEEJ-AFRICA, tổ chức bảo tồn có trụ sở tại Kenya, tuần trước, tòa án tại Nigeria đã buộc tội một nhóm buôn lậu ngà voi và vảy tê tê, trong đó có 3 công dân Việt Nam.
Điều tra mở rộng vụ cán bộ chống buôn lậu ở TP.HCM đi buôn lậu, cơ quan điều tra đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM).
Xét thấy cựu đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) không thành khẩn khai báo, phản bác cáo trạng, Viện kiểm sát đề nghị tòa áp dụng các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo này.
"Trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khai thi thoảng khi cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh vào TP.HCM có đưa cho 100 - 200 triệu đồng để chơi golf. Ngoài ra còn giúp tiền để đúc chuông, làm cửa cho đền thờ.
Cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng khai thống nhất với 2 bị cáo khác việc 'các anh lo cho gia đình, vợ con của em, em sẽ không khai'. Tuy nhiên sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo suy nghĩ và nhận thức được sai phạm của mình nên quyết định khai.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa vừa Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 chuyên gia người Trung Quốc về hành vi buôn lậu.
Trong quý 1-2021, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra 695 vụ việc, trong đó, xử lý 628 vụ việc vi phạm, với tổng số tiền thu gần 3,3 tỷ đồng.
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, ông không bất ngờ khi biết âm mưu chi tiền của các đối tượng để "chạy điều chuyển" mình đi nơi khác.
Giám đốc công ty chuyên buôn lậu, sản xuất hàng giả dùng 20 tỷ đồng hòng thực hiện âm mưu "chạy điều động" Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.
