Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa; ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng sáu đồng phạm về tội Buôn lậu.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), bà Mai là người điều hành một mạng lưới phân phối quy mô lớn; còn ông Khánh phối hợp dựng lên lớp vỏ pháp lý bằng cách sử dụng hàng loạt công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được che đậy bằng vỏ bọc hợp pháp.
 |
Thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe của Mailisa |
Dựa trên cấu trúc ngụy trang này, Mailisa đã phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, tiêu thụ hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic. Trong số đó, ba sản phẩm chủ lực gồm: kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm – làm sáng da M03, kem chống nắng BB Nano M23, đã bán ra hơn 3,2 triệu hộp, mang lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Những sản phẩm giá rẻ được bà Mai và ông Khánh “biến hóa” thành hàng cao cấp nhờ lớp bao bì hào nhoáng, truyền thông rầm rộ và hình ảnh doanh nhân thành đạt. Nguồn cung – mắt xích quan trọng nhất của “đế chế ảo” Doctor Magic được che giấu vô cùng tinh vi.
Theo C03, tất cả các loại kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều được gia công tại nhiều xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ từ 30.000 - 150.000 đồng mỗi sản phẩm. Hàng được đưa qua Hong Kong, nơi hai công ty “ma” do vợ chồng Mai – Khánh cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng tên tiến hành mở tờ khai, gắn nhãn “sản xuất tại Hong Kong” kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả. Khi nhập khẩu về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare doanh nghiệp do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và tổng giám đốc.
Để hợp thức hóa điều kiện lưu hành, Mai và Khánh còn móc nối để xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ hồ sơ này được “hợp pháp hóa” bằng chuỗi hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả, giúp 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic được lưu hành trên thị trường với mức giá cao gấp hàng chục lần so với giá gốc.
Sau khi vụ việc bị phát giác, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng và nhiễm trùng da.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bà Mai và ông Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe cùng nhiều tài sản giá trị khác phục vụ công tác điều tra.
Tác giả: Tiểu Vy
Nguồn tin: vietnamfinance.vn
