Lập 44 văn phòng với 1.000 nhân viên
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr. Hunter, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Phnom Penh, Campuchia. Các đối tượng này cùng với 7 người khác tại Việt Nam đã thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác.
Trong đó, một công ty tại TP. HCM đóng vai trò "bình phong" và điều hành khoảng 44 văn phòng trên toàn quốc, trong đó có 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác.
Mặc dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển dụng hàng nghìn nhân viên hoạt động trong giao dịch ngoại hối, với khoảng 1.000 người làm việc từ 8h đến 21h mỗi ngày. Các đối tượng đã lập 5 trang web giao diện tiếng Anh, tạo niềm tin giả mạo cho các nhà đầu tư, khiến họ lầm tưởng đây là các sàn giao dịch quốc tế uy tín.
Các sàn giao dịch này kết nối với ứng dụng MetaTrader 4 và 5, nền tảng giao dịch phổ biến trên thế giới hiện nay, và được lập trình gắn liền với các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý.
 |
Chân dung TikToker Phó Đức Nam |
Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng phân chia nhân viên thành các bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận này hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Telegram để tiếp cận và lừa đảo các nạn nhân, khiến họ chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định.
Thu giữ 31 siêu xe và 246kg vàng
Ngày 25/10, Công an TP. Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức lực lượng triệt phá băng nhóm lừa đảo này, bắt giữ hàng chục đối tượng. Đến nay, cơ quan công an đã xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ và phong tỏa tài sản của các đối tượng với tổng giá trị ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Trong đó có 316 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ hiệu, trị giá khoảng 300 tỷ đồng, và 84 trang sức các loại. Bên cạnh đó, 125 bất động sản đã bị phong tỏa giao dịch.
Từ ngày 30/10 đến 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm" và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 31 đối tượng đã bị khởi tố, trong đó 26 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 bị can về tội "Rửa tiền", 1 bị can về tội "Không tố giác tội phạm" và 1 bị can về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.
Tác giả: Tiểu An - Hà Giang
Nguồn tin: vietnamfinance.vn
