Thời gian gần đây, tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thị trường bất động sản bỗng trở nên sôi động với sự xuất hiện của những khu đất được quảng cáo, xây dựng hạ tầng hoành tráng không khác gì các dự án khu đô thị quy mô nhỏ.
 |
Những khu đất được tách thửa và phân lô được đầu tư hạ tầng giống như một khu đô thị mà Công ty Minh Châu Phát đang rao bán nhưng lại mang pháp nhân cá nhân. |
Đứng sau các hoạt động quảng bá rầm rộ này là Công ty CP Sàn giao dịch Bất động sản Minh Châu Phát (gọi tắt Công ty Minh Châu Phát). Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng của những con đường trải nhựa và bản đồ quy hoạch bắt mắt là những dấu hiệu "bất thường" về pháp lý và quy trình giao dịch tài chính.
Trong vai một nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội sinh lời, phóng viên đã được nhân viên của Công ty Minh Châu Phát giới thiệu các khu đất mà công ty đang mở bán tại huyện Triệu Sơn cũ (trong đó có xã Triệu Sơn mới).
Thực tế cho thấy, những khu đất này (vốn có nguồn gốc là đất ở và đất trồng cây lâu năm) đã được “lột xác”. Thay vì đường đất, đường bê tông nhỏ hẹp, hiện trạng là những con đường trải nhựa phẳng lì, hệ thống thoát nước, vỉa hè được bó vỉa sơn trắng đỏ, cùng hệ thống cột đèn chiếu sáng và cây xanh được trồng thẳng tắp.
Để tăng thêm sức hấp dẫn, trên các sơ đồ phân lô Công ty Minh Châu Phát đã tô vẽ thêm hàng loạt tiện ích như: "Công viên cây xanh", "Quảng trường", "Vườn hoa", "Khu thể dục thể thao" , "Bãi đỗ xe"… Với mức giá dao động từ hơn 300 – gần 500 triệu đồng/lô (giá đã được công ty "bao" ra sổ đỏ).
 |
Các bản đồ quy hoạch phân lô do Công ty Minh Châu Phát quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều tiện ích - Ảnh: Công ty Minh Châu Phát đăng tải trên mạng xã hội. |
Tuy nhiên, khi đối chiếu thực tế, những khu vực được gọi là “Quảng trường” hay “Công viên” trên bản vẽ chỉ là những khu đất có mục đích sử dụng là trồng cây mà chưa có bất kỳ sự đầu tư công cộng nào từ Nhà nước.
Đi sâu vào quy trình giao dịch, phóng viên phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn khó hiểu. Khi nhân viên của Công ty Minh Châu Phát nhiệt tình tư vấn, đưa ra các bản hợp đồng đặt cọc có in logo và tên của Công ty CP Sàn giao dịch Bất động sản Minh Châu Phát ở phần tiêu đề.
 |
Hợp đồng đặt cọc trên phần tiêu đề có gắn tên tên và logo của Công ty Minh Châu Phát nhưng tại bên nhân đặt cọc lại chỉ là cá nhân bà Cao Thị Thủy không có chức vụ liên quan đến công ty |
Thế nhưng, ở phần đại diện bên nhận đặt cọc, khách hàng không ký với pháp nhân công ty mà lại ký với một cá nhân tên là Cao Thị Thủy. Nhân viên giới thiệu bà Thủy nằm trong ban lãnh đạo công ty. Đáng chú ý, dù hợp đồng mang danh nghĩa công ty nhưng tuyệt nhiên không có dấu đỏ pháp nhân, không ghi rõ chức vụ của bà Thủy.
Chưa dừng lại ở đó, khi đến bước thanh toán, nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển toàn bộ số tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng cá nhân của bà Cao Thị Thủy, thay vì tài khoản doanh nghiệp được đăng ký hợp pháp của Công ty Minh Châu Phát.
Để làm rõ những vấn đề trên, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Phú, người đại diện pháp luật của Công ty Minh Châu Phát và bà Cao Thị Thủy, thành viên sáng lập và là cổ đông của Công ty Minh Châu Phát.
 |
Trụ sở Công ty Minh Châu Phát tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. |
Giải thích về nguồn gốc các khu đất, ông Phú cho biết các lô đất này không phải tài sản của công ty mà thuộc sở hữu của các cá nhân (trong đó có cả người nhà của lãnh đạo công ty). Công ty chỉ ký hợp đồng với chủ đất để rao bán thuê. Về hạ tầng đường nhựa, điện, nước bài bản, ông Phú lý giải nguồn vốn đầu tư “có khi là chủ đất, có khi là công ty, có khi cả hai cùng làm”.
Thừa nhận về các tiện ích trên bản đồ mà Công ty đang quảng cáo như công viên cây xanh và quảng trường, bà Cao Thị Thủy thẳng thắn xác nhận: Bản chất đây là những khu đất có mục đích sử dụng là đất lâm nghiệp và đất trồng cây, chứ không phải các quy hoạch dự án quảng trường hay công viên của Nhà nước đầu tư.
Khi phóng viên thắc mắc về việc tại sao khách hàng phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bà Cao Thị Thủy, ông Phú giải thích rằng bà Thủy được ủy quyền nhận thanh toán hộ. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị tiếp cận hồ sơ ủy quyền và các hợp đồng thuê bán giữa chủ đất và công ty để xác minh tính pháp lý, ông Phú đã từ chối cung cấp.
 |
Nhiều khu đất phân lô tách thửa được các cá nhân chủ đất và Công ty Minh Châu Phát đầu tư xây dựng hạ tầng rầm rộ giống như những khu đô thị thu nhỏ. |
Theo Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Việc doanh nghiệp đứng ra mua gom đất, làm dự án bài bản sẽ phải trải qua quy trình lập dự án, xin chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, nghiệm thu PCCC và hạ tầng nghiêm ngặt (theo Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh BĐS). Việc để cá nhân đứng tên, tự làm hạ tầng rồi bán có dấu hiệu giúp doanh nghiệp lách qua các khe cửa hẹp này.
 |
Dòng tiền hàng tỷ đến chục tỷ đồng thậm chí nhiều hơn từ việc bán đất chảy thẳng vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty sẽ khiến cơ quan thuế khó kiểm soát doanh thu thực tế của doanh nghiệp. Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản (2%) thường thấp hơn nhiều so với Thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT mà công ty phải đóng nếu hạch toán đúng quy định - Luật sư Hoàng Trọng Giáp cho biết. |
Cũng theo Luật sư Giáp, việc Công ty Minh Châu Phát hoạt động theo mô hình: Hạ tầng như dự án - Quảng cáo như công ty - Giao dịch như cá nhân có dấu hiệu đang tạo ra một tiền lệ xấu, tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách Nhà nước và mất an toàn cho dòng vốn của người dân.
Trước sự việc trên, đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Thuế khu vực Thanh Hóa cần sớm vào cuộc thanh tra, làm rõ: Nguồn tiền đầu tư hạ tầng tại các khu đất này đến từ đâu? Việc tự ý thi công đường nhựa, phân lô có đúng quy hoạch sử dụng đất của địa phương? Xác minh dòng tiền chảy vào tài khoản bà Cao Thị Thủy. Có hay không việc doanh nghiệp “núp bóng” cá nhân để trốn thuế và lách luật?
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!
Tác giả: Thanh Trì
Nguồn tin: congluan.vn
