Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Ngày 19/9, Toà án Nhân dân TP. HCM khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Trần Thị Mỹ Dung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan "rửa tiền" lên tới hơn 69.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Bào chữa cho thân chủ mình là ông Chu Lập Cơ, luật sư cho rằng, suốt quá trình điều tra, ông Cơ luôn day dứt vì đã giúp sức cho vợ mình gây ra hậu quả đặc biệt lớn.
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin không kê biên căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110 - 112 Võ Văn Tần (Quận 3, TP.HCM).
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB.
TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các bị cáo khác liên quan vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, có 2 đại gia đã tự nguyện nộp hàng ngàn tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả.
Từ trong trại tạm giam, qua luật sư bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án.
Giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt được cho gần 2.700 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra ở ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan
Theo thông tin từ kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.
Mỗi số liệu trong vụ án Vạn Thịnh Phát đều là những con số sai phạm kỷ lục trong số những vụ án hình sự từ trước đến nay.
Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa cho một số cá nhân.
Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cho làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vì hiền lành, không quậy phá, đồng thời được nhận 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng.
Ngoài tiền mặt và ngoại tệ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an đã tiến hàng kê biên hàng nghìn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Ngoài ra còn hàng chục phương tiện, trong đó có du thuyền, tàu và ô tô.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB, ít nhất là hơn 100 triệu và người nhận nhiều nhất 8,7 tỉ.
Ông Chu Lập Cơ với vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng.
Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí lên kế hoạch chiếm 1.000 tỷ đã nhận từ bà Lan nhưng vẫn ngoan cố khẳng định bị Chủ tịch Vạn Thịnh Phát vu khống, bôi nhọ.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình tố tụng vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử; việc này không ảnh hưởng quá trình điều tra.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật
