Sếp nữ SCB và tài khoản “ngầm” giúp Trương Mỹ Lan "rửa" chục nghìn tỷ
Trần Thị Mỹ Dung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan "rửa tiền" lên tới hơn 69.000 tỷ đồng.
Thời gian:
Hotline: 0971.353.286
Cách bà Trương Mỹ Lan 'rửa' hàng trăm nghìn tỷ đồng và vận chuyển tỷ USD vượt biên
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Chồng Trương Mỹ Lan 'day dứt vì đã giúp sức cho vợ gây hậu quả đặc biệt lớn'
Bào chữa cho thân chủ mình là ông Chu Lập Cơ, luật sư cho rằng, suốt quá trình điều tra, ông Cơ luôn day dứt vì đã giúp sức cho vợ mình gây ra hậu quả đặc biệt lớn.
Trương Mỹ Lan xin không kê biên biệt thự cổ 700 tỷ, đề nghị bán khách sạn Daewoo Hà Nội
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin không kê biên căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110 - 112 Võ Văn Tần (Quận 3, TP.HCM).
Bị cáo Trương Mỹ Lan thao túng Ngân hàng SCB thế nào?
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB.
Sáng 5/3, bắt đầu xét xử đại án Vạn Thịnh Phát
TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các bị cáo khác liên quan vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Đại gia nào xin nộp lại hàng ngàn tỷ đồng nhận từ Trương Mỹ Lan?
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, có 2 đại gia đã tự nguyện nộp hàng ngàn tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát muốn mang tất cả tài sản hợp pháp khắc phục hậu quả
Từ trong trại tạm giam, qua luật sư bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án.
Đại gia Dương Tấn Trước được Trương Mỹ Lan thưởng gần 2.700 tỷ đồng
Giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt được cho gần 2.700 tỷ đồng.
Truy tố Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra ở ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan
Vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB: Lý do 7 thanh tra viên trong đoàn không bị xử lý hình sự
Theo thông tin từ kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.
Những sai phạm lớn nhất từ vụ án Vạn Thịnh Phát
Mỗi số liệu trong vụ án Vạn Thịnh Phát đều là những con số sai phạm kỷ lục trong số những vụ án hình sự từ trước đến nay.
Cả trăm nghìn tỷ đồng tiền mặt được Trương Mỹ Lan lấy từ SCB thế nào?
Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa cho một số cá nhân.
Người được Trương Mỹ Lan chọn làm Chủ tịch SCB vì 'không quậy phá'
Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cho làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vì hiền lành, không quậy phá, đồng thời được nhận 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng.
Choáng với khối tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan: Hàng nghìn BĐS, du thuyền, tàu, siêu xe
Ngoài tiền mặt và ngoại tệ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an đã tiến hàng kê biên hàng nghìn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Ngoài ra còn hàng chục phương tiện, trong đó có du thuyền, tàu và ô tô.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cả đoàn thanh tra bị mua chuộc để bưng bít cho sai phạm của SCB
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB, ít nhất là hơn 100 triệu và người nhận nhiều nhất 8,7 tỉ.
"Mưu kế" của tỷ phú Hồng Kông Chu Lập Cơ giúp Trương Mỹ Lan "rút ruột" tiền tại ngân hàng SCB
Ông Chu Lập Cơ với vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng.
Chiếm đoạt 1.000 tỷ, đại gia Nguyễn Cao Trí còn tố ngược Trương Mỹ Lan vu khống
Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí lên kế hoạch chiếm 1.000 tỷ đã nhận từ bà Lan nhưng vẫn ngoan cố khẳng định bị Chủ tịch Vạn Thịnh Phát vu khống, bôi nhọ.
Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
Ông Tô Ân Xô: Bị can đột tử không ảnh hưởng đến vụ án Trương Mỹ Lan
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình tố tụng vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử; việc này không ảnh hưởng quá trình điều tra.
SCB lên tiếng về mối quan hệ với bà Trương Mỹ Lan
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật
BÀI ĐỌC NHIỀU
Học phí Học viện Tài chính năm học 2024 - 2025 tăng bao nhiêu?
Bắt thiếu nữ 19 tuổi vận chuyển 15kg ma túy và 40 bánh heroin
Có 7 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản
Đào giếng thuê, 2 người đàn ông bị điện giật tử vong
Thay lời tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thanh Hóa gặp mặt thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ
Lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân 2 du khách nghi ngộ độc thực phẩm
Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Giá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ ngày 25/7
Phát hiện hơn 90.000 lỗ hổng an toàn thông tin tại Việt Nam
Người dân cần mang theo căn cước công dân gắn chip khi tới viếng Tổng Bí thư
