Đề nghị mức án đối với cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm

Sau 9 ngày xét xử công khai 92 bị cáo, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên bố kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đưa ra bản luận tội đối với các bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhận định, tính chất, mức độ vụ án gây nguy hiểm cho xã hội.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị tịch thu số tiền các ngân hàng hưởng lợi

Theo tài liệu điều tra, tổng số 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng lợi từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 960 triệu đồng. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền này vì vi phạm pháp luật.

Thùng tiền 500 tỷ của Phan Sào Nam

Phan Sào Nam, kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, khai báo cất giấu số tiền mặt 200 tỷ ở hai chiếc thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ ở TP.HCM.

Đường dây đánh bạc do cựu Thiếu tướng "bảo kê": Các đối tượng rửa tiền thế nào?

Cơ quan điều tra làm rõ, trong vụ án đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, sau đó tìm cách rửa tiền bằng hình thức đầu tư kinh doanh, mua bán bất động sản, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ rồi chuyển tiền ra nước ngoài...

Đường dây đánh bạc do cựu Thiếu tướng "bảo kê": Các đối tượng rửa tiền thế nào?

Cơ quan điều tra làm rõ, trong vụ án đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, sau đó tìm cách rửa tiền bằng hình thức đầu tư kinh doanh, mua bán bất động sản, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ rồi chuyển tiền ra nước ngoài...

TOP
ok