Đề nghị tuyên Phan Sào Nam 6-7 năm tù
Theo VKS, bị cáo Phan Sào Nam hoàn toàn nhận tội như cáo trạng truy tố, là người cùng khởi xướng đường dây đánh bạc. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỉ đồng. Sau khi có tiền thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều khâu trung gian, đầu tư kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiền qua dì ruột, gửi ngân hàng ở Singgapore 3,5 triệu USD. Qua phiên tòa, Nam xác định hành vi rửa tiền của mình, Nam đề nghị xử lý luôn hành vi của mình trong vụ án này. Đến nay cơ quan tố tụng đã thu hồi hơn 1.300 tỉ đồng tiền thu lời bất chính của Nam. Hành vi của bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và tội rửa tiền.
Viện kiểm sát nhận định bị cáo Nam tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người có thành tích xuất sắc trong học tập. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo Nam có đầy đủ điều kiện để xử lý bị cáo mức thấp nhất khung hình phạt.
 |
Đại diện VKS công bố bản luận tội tại phiên tòa |
Riêng với số tiền 3,5 triệu USD mà Phan Sào Nam tự thú đang gửi ở Singapore có dấu hiệu rửa tiền, nhưng bị cáo đề nghị xem xét xử lý luôn trong vụ án thì HĐXX nên xem xét sự tự nguyện của bị cáo. Khi thu được số tiền trên thì khấu trừ cho bị cáo.
VKS đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Phan Sào Nam phạm 2 tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Mức án cụ thể VKS đề nghị là phạt Nam từ 3- 4 năm tù tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù tội rửa tiền. Tổng hình phạt chung VKS đề nghị với bị cáo Nam là từ 6- 7 năm tù.
Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11-13 năm tù
Viện kiểm sát nhận định bị cáo Nguyễn Văn Dương tại tòa hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình phạm 2 tội như cáo trạng truy tố là tổ chức đánh bạc và rửa tiền. VKS nhận thấy Dương giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ huy nhóm đối tượng tại Công ty CNC... đã gây ra hậu quả đặc biệt cho xã hội. Từ đó gây ra hàng loạt tội phạm khác, làm tha hóa cán bộ.
Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính hơn 1.500 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền, Dương thực hiện hành vi rửa tiền hơn 300 tỉ đồng. Dương tự nguyện bán trụ sở CNC khắc phục hậu quả, tạm giữ 4 ô tô các loạt, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng. Đến nay thu hồi được hơn 245 tỉ và 4 ô tô chưa định giá.
Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Về tình tiết tăng nặng, ngoài tình tiết định khung, Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.
Về tình tiết giảm nhẹ quá tình điều tra, Dương thành khẩn khai báo nhưng chưa thành khẩn việc sử dụng cất giấu số tiền thu lời bất chính. VKS đề nghị mức án bị cáo Dương 8-9 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc, và 3-4 năm tội rửa tiền.
Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị đề nghị tổng hợp hình phạt 11-13 năm tù cho cả 2 tội danh.
Phan Văn Vĩnh bị đề nghị mức án 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù
Theo VKS, trong vụ án này có 2 bị cáo bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là loại tội phạm cố ý làm trái. VKS thấy rằng trong vụ án này, ở giai đoạn biết CNC có ý tưởng làm trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ cao nhưng bị cáo không có ý thức phòng ngừa, giáo dục.
 |
Bị cáo Phan Văn Vĩnh (trái) và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (phải) |
Giai đoạn 2 của game cờ bạc online, bị cáo biết Công ty CNC vận hành game bài nhưng ban đầu bỏ mặc. Một mặt bị cáo để cho CNC vận hành cổng game bài cùng lúc lại đề nghị báo cáo xin ý kiến bộ trưởng. Đây là hành vi "tiền trảm hậu tấu".
Trước khi Dương và đồng phạm vận hành game bài trái phép, Dương đã khai báo với ông Hóa mình làm việc này để nắm bắt tội phạm. Đến 4-5-2015, theo đề nghị của C50, Phan Văn Vĩnh ra quyết định thành lập công ty bình phong CNC, chính quyết định này tạo ra chỗ dựa vững chắc cho CNC hợp tác với VTC Online vận hành game bài.
Công CNC lại vừa có trụ sở tại trụ sở của Tổng cục Cảnh sát nên việc vận hành game bài của CNC không có cơ quan nào giám sát, xử lý. Chính việc này nên VKS không xem xét trách nhiệm của PC50 Công an Hà Nội và một cơ quan an ninh khác của Bộ Công an.
Viện kiểm sát nhận định bị cáo Vĩnh là người cầm đầu chỉ huy Nguyễn Thanh Hóa trong việc tạo điều kiện, bao che nâng đỡ cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Bị cáo Vĩnh còn có hành vi che giấu với cấp trên, tìm cách cho game bài online hoạt động trái phép, xóa dấu vết, hợp thức hóa khi Thanh tra Bộ kiểm tra.
Cùng lúc đó bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng có hành vi ngăn cản cấp dưới kiểm tra, việc này được xác minh thể hiện qua lời khai của các nhân chứng khai tại tòa là cán bộ của C50. Như vậy, bị cáo Vĩnh đồng phạm giúp sức cho Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc trái phép. Tại tòa ông Vĩnh khai báo không trung thực, thành khẩn.
Ông Vĩnh biết CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc nhưng thực tế trước đó chính ông Vĩnh chỉ đạo bị cáo Hóa cho thí điểm cổng game. Bên trong bị cáo Vĩnh tiếp tục chỉ đạo cấp dưới “chống lưng” cho Nguyễn Văn Dương. Biết lãnh đạo Bộ yêu cầu dừng nhưng vẫn đề nghị Bộ trưởng cho tiếp tục vận hành cổng trò chơi…
Đối với việc nhận tiền, ăn chia của cựu Trung tướng, VKS cho biết do chưa làm được rõ được nên sẽ tiếp tục làm rõ ở giai đoạn sau.
Từ những phân tích nêu trên, kết hợp chức vụ quyền hạn của ông Vĩnh, cho thấy bị cáo là người cầm đầu chỉ huy nâng đỡ cho Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Hành vi của bị cáo thể hiện rõ cố ý không chấp hành mệnh lệnh cấp trên dù cấp trên đã yêu cầu dừng game bài, cố tình báo cáo không đúng sự thật.
Xét hành vi khách quan nêu trên của Phan Văn Vĩnh đã đầy đủ dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm khác tổ chức đánh bạc trái phép.
Song về chủ thể thì Phan Văn Vĩnh là người có chức vụ quyền hạn với đầy đủ công cụ, phương tiện, lực lượng được Nhà nước giao để thực hiện việc phòng ngừa, trấn áp, có ý nghĩa quyết định việc sống, còn của game bài do Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành, nhưng ông Vĩnh không làm mà để tồn tại, phát triển gây ra hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh hóa là người thực hành tích cực. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi bị cáo Vĩnh mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Vĩnh phạm tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, tuyên phạt bị cáo Vĩnh từ 7 đến 7 năm 6 tháng tù.
Buổi chiều, VKS sẽ tiếp tục công bố bản luận tội với các bị cáo còn lại
Tác giả: Nhóm PV
Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật
