Những Cty liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
Thứ nhất, Cty CP đầu tư UDIC. Theo các cơ quan tố tụng, Cty Năm 2011, Nguyễn Văn Dương, SN 1975, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, đang là người sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư UDIC, được Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, để bàn việc thành lập bình phong cho Cục CSPCTP công nghệ cao.
Sau khi thống nhất, Dương sáng lập thêm Cty CNC, có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng; trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của Cty; ông Vũ Kim Hà ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, góp 10% vốn điều lệ.
Hồng được bổ nhiệm làm TGĐ Cty tháng 10-201 và Cty này 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến ngày 10-4-2017, vốn điều lệ được tăng lên 65 tỷ đồng, trong đó Dương góp 98,462%, Hồng góp 1,52%; thực tế, chỉ có Dương góp vốn.
Thứ 2, Cty CP VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online), ra đời năm 2008, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Cty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC, trong đó Tổng Cty VTC góp 42,4% vốn điều lệ, nhà đầu tư nước ngoài góp 30,3%, còn lại là các cá nhân trong nước đóng góp. Năm 2008, Phan Sào Nam, SN 1979, được bổ nhiệm chức vụ GĐ Cty VTC online. Năm 2014 thì anh ta được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Cty VTC online.
Thứ 3, Cty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Việt Nam (Cty Nam Việt), tiền thân là Cty TNHH tư vấn bất động sản Nam Việt. Cty có 2 thành viên, vốn điều lệ 6 tỷ đồng, trong đó Đỗ Bích Thủy, SN 1972, trú tại TP HCM góp 80%, là Chủ tịch HĐTV kiêm GĐ, người đại diện theo pháp luật của Cty.
Ai là người vận hành game?
Do có mối quan hệ trước đây cùng công tác ở Cty VTC công nghệ và nội dung số (Intecom), cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung, SN 1978, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.
 |
Bị cáo Phan Sào Nam (áo trắng) trong phần tòa làm thủ tục. |
Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được cơ quan chức năng đồng ý. Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì Trung còn đang làm trong Công ty VTC intercom.
Đầu năm 2015, Nam gặp Dương. Qua giới thiệu, Nam biết Cty CNC là Cty bình phong nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định.
Sau khi nghiên cứu dự án, Dương đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Nam và các bên thực hiện các bước chuẩn bị. Theo đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng, SN 1976, TGĐ Cty CNC, ký hợp đồng với Cty VTC online do Nam đại diện, về việc cung cấp dịch vụ phần mền và giải pháp công nghệ cho dịch vụ Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www.Rikvip.com;
Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu: Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; thu trên 15 tỷ đồng/tháng, CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%..., mỗi tháng, 2 kỳ, Cty CNC và Cty VTC online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.
Hoàng Đại Dương, SN 1980, quê Hải Phòng, nhân viên Cty UDIC, được chỉ đạo lập Cty TNHH kinh doanh phần mềm giải pháp Việt (Cty Giải pháp Việt) để thay Cty CNC ký hợp đồng, xuất hóa đơn và nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc từ các Cty trung gian thanh toán nhằm làm triệt tiêu doanh số cũng như lợi nhuận trên sổ sách kế toán của Cty CNC.
Nguyễn Quốc Tuấn, SN 1982, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nhân viên Cty CNC, tìm đối tác và xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip để theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc.
Tuấn liên hệ với Trương Đức Đô, SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, phụ trách kinh doanh - Cty CP Dịch vụ Home Direct (Cty Home Direct) đề nghị Đô sử dụng cổng thanh toán của Cty HomeDirect kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng.
Tuấn cũng thống nhất với Đô về việc Cty Homedirect trích lại 0,7% doanh thu để Tuấn chuyển lại cho Đô một phần. Đô báo cáo Nguyễn Hoàng Linh, SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, GĐ điều hành - Cty Home Direct, Linh đồng ý.
Sau đó, Linh ký hợp đồng với Hoàng Đại Dương, GĐ Cty Giải Pháp Việt, về cung cấp dịch vụ nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ trả trước và hợp đồng cộng tác viên với Tuấn về việc Tuấn được hưởng 0,7% trên doanh thu mà Cty Homedirect được hưởng.
Về vai trò của Phan Sào Nam, Nam gặp Đỗ Bích Thủy, con chị gái ruột mẹ Nam, đang làm Chủ tịch HĐTV kiêm GĐ Cty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, trao đổi cho Nam và Trung mượn pháp nhân Cty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.
Thủy đồng ý nên ngày 12-4-2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Đỗ Bích Thủy, GĐ Cty Nam Việt, về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” dịch vụ mang tên “Win2All”, khai thác thương mại với tên gọi Rikvip; thỏa thuận mức phí bản quyền phần mềm là 600 triệu đồng và Cty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia là khoản doanh thu Cty VTC online nhận được từ khách hàng.
Nam đã chỉ đạo Phan Anh Tuấn, SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, PGĐ Công nghệ - Cty VTC online, mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, thuê dải IP 123.31.15.0/24 và 123.31.16.0/24 tại Cty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng Cty dịch vụ viễn thông để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip.
Phan Anh Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật đã thiết lập hệ thống 262 máy chủ vật lý, 6 máy chủ ảo hóa, 7 thiết bị SAN lưu trữ dữ liệu để cho game bài Rikvip hoạt động.
Sau khi game bài Rikvip đi vào vận hành, Hoàng Thành Trung trực tiếp thực hiện đối soát và gửi biên bản vào cho Đỗ Bích Thủy, ký đối soát từ tháng 4-2015 đến tháng 6-2015; còn từ tháng 7-2015 đến tháng 8-2016, sau khi được bổ nhiệm làm PGĐ Cty Nam Việt, phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Cty tại Hà Nội thì Trung trực tiếp ký đối soát.
Để tăng cường phát triển game bài Rikvip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Hoàng Thành Trung trực tiếp xây dựng 2 “đại lý tổng” với tài khoản là “Skyline” và “Worlbank69”, cùng 25 “đại lý cấp 1”, qua đó phát triển mạng lưới 5.877 “đại lý cấp 2” tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc; tạo điều kiện cho các đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.
Tác giả: Hoa Đỗ - Đức Đông
Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội
