Chiều 27/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn kỹ, 38 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng.
Ngoài Tuấn kỹ, Công an TP.Hà Nội còn tạm giữ hình sự Hoàng Thị Thành (49 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Quang Vinh (tức Vinh đồng, 59 tuổi, trú Q.Long Biên; từng là đàn em của Khánh trắng, một đối tượng hình sự cộm cán ở Hà Nội đã bị xử lý), Phạm Sơn Tùng (37 tuổi, trú Q.Long Biên), Nguyễn Hữu Tuấn (30 tuổi, quê tại H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Lê Công Vũ (30 tuổi, quê H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi đánh bạc.
Theo tài liệu điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng Hoàng Văn Tuấn cầm đầu có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi trên địa bàn TP Hà Nội. Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 8 nghi phạm trong đường dây.
 |
Hoàng Văn Tuấn và tang vật trong vụ án. |
Đáng chú ý, khám xét nơi ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 1 khẩu súng dạng súng tiểu liên cùng hộp tiếp đạn; 1 khẩu súng dạng CKC cắt nòng, cắt báng; 1 khẩu súng dạng K59; 1 hộp đạn bên trong có 16 viên đạn dạng đạn súng K59; 1 hộp tiếp đạn; 25 viên đạn dạng đạn súng K54; 3 viên đạn dạng đạn súng thế thao và nhiều tài liệu liên quan thể hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.
Khoảng tháng 8/2020, Nguyễn Quang Vinh đã đặt vấn đề với đối tượng tên Hùng (đang xác minh nhân thân lai lịch) lấy một tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD trên trang mạng cá độ bong88.com và thỏa thuận quy đổi 1 USD bằng 5.000 đồng, tương đương trị giá tài khoảng 250 triệu đồng, hưởng tiền hoa hồng. Hai bên thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng hình thức thanh toán tiền mặt.
Từ tài khoản nhận được của Hùng, Vinh tự chia thành tài khoản trị giá 20.000 USD rồi đưa cho Tuấn và thỏa thuận quy đổi 1 USD bằng 6.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 120 triệu đồng. Vinh hưởng và chịu trách nhiệm 1.000 đồng/1 USD trên tổng số tiền thắng thua tại tài khoản này.
Tuấn với vai trò cầm đầu hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ tương đương 6.000 đồng/1 com. Vinh giữ lại tài khoản trị giá 300.000 USD khi nào có khách cá độ sẽ giao cho khách.
Sau khi nhận được tài khoản, Tuấn đã tự chia thành 5 tài khoản khác để giao cho khách hưởng tiền chênh lệch.
Theo thống kê, số tiền các đối tượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng 1/2020 đến nay lên đến hàng tỷ đồng.
Ngoài ra, Tuấn mở 1 cơ sở hoạt động “tín dụng đen” tại số 45 ngõ 198 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội và thuê các đối tượng Hoàng Minh Quang, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Hà Tuyên thu tiền lãi của khách đóng họ hàng ngày với tiền lương từ 3 - 6 triệu đồng/tháng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tác giả: Ngọc Sương
Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn
