Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng CSQLHC về TTXH cử các TS vào cuộc điều tra xác minh. Quá trình xác minh, các TS xác định CMND giả mang tên Nguyễn Trung Anh được làm từ đối tượng tên là Phùng Bá Toàn (1988, trú xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc, Nghệ An).
Nhận định đây là đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia nên Phòng CSQLHC về TTXH báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo. Tiếp nhận thông tin sự việc, Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An giao CAH Nghi Lộc phối hợp với Phòng CSQLHC về TTXH và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án 116GT để đấu tranh, làm rõ. Sau khi chuyên án được xác lập, các TS thuộc CAH Nghi Lộc nhanh chóng vào cuộc để điều tra. Theo điều tra ban đầu, các TS xác định Toàn đã móc nối với một số đối tượng khác thiết lập đường dây làm giả giấy tờ của tổ chức, cơ quan Nhà nước. Qua đó, thông qua điện thoại, Toàn liên lạc với Trần Thị Như Mỹ (1954, trú khối 14, P. Trường Thi, TP Vinh) để nhận mối làm giả giấy tờ.
Tiếp tục xác minh, BCA nhận thấy, Phùng Bá Toàn có mối quan hệ xã hội phức tạp, lối sống, sinh hoạt thất thường. Đặc biệt, Toàn thường xuyên di chuyển và liên tục thay đổi lịch hẹn, địa điểm khi có mối đặt làm giấy tờ giả, chỉ khi Trần Thị Như Mỹ nhận được mối làm ăn thì Toàn mới xuất đầu lộ diện. Chính vì vậy, công tác điều tra, bắt giữ các đối tượng gặp nhiều khó khăn. Đến cuối tháng 11-2016, theo nguồn tin từ các TS báo về cho thấy Trần Thị Như Mỹ mới nhận được đơn hàng của khách yêu cầu làm CMND kèm mảnh giấy ghi thông tin và ảnh người cần làm với giá 2,5 triệu đồng. Nhận được “đơn hàng”, Mỹ lập tức gọi điện cho Phùng Bá Toàn cung cấp thông tin ban đầu để làm giấy tờ giả với chi phí đặt cọc là 1 triệu đồng, CMND sẽ làm được sau 1 ngày.
Tuy nhiên, mặc dù hẹn với khách là sẽ trả “hàng” sau một ngày nhưng hầu hết Toàn thường lỗi hẹn. Từ ngày 24 đến 26-11, Toàn đã nhiều lần hẹn trả CMND nhưng không đến địa điểm mà hẹn vào một ngày khác. Tiếp tục theo dõi, ngày 27-11, BCA nhận định khả năng Toàn sẽ xuất hiện tại nhà Trần Thị Như Mỹ để giao “hàng” nên BCA đã bố trí lực lượng chia thành nhiều mũi TS mật phục để bắt giữ. Đúng như nhận định, ngày 27-11, khi Toàn xuất hiện tại nhà của Mỹ thì bất ngờ các TS ập vào bắt giữ. Qua kiểm tra, các TS phát hiện trong người Toàn có 1 CMND, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng gồm bằng “gốc” và 3 bản sao, 1 bảng ghi kết quả học tập “gốc” cùng 2 bản sao.
Đấu tranh nóng, Toàn khai nhận, những giấy tờ này không phải do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp mà là CMND giả do Nguyễn Công Ứng (1949, trú xã Phúc Thọ, H. Nghi Lộc) làm đưa cho Toàn với giá 2 triệu đồng. Số tài liệu còn lại do Dương Xuân Huyền (1962, trú xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh) làm đưa cho Toàn với giá 800 nghìn đồng.
Mở rộng điều tra, trong ngày 27-11, CQĐT bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Công Ứng và Dương Xuân Huyền. Ứng khai nhận, các giấy tờ trên do Nguyễn Thị Hương (1954, trú khối Tân Hòa, P. Hà Huy Tập, TP Vinh) đưa cho Ứng. Còn Dương Xuân Huyền khai nhận đã tự làm giả các tài liệu trên bằng cách tải mẫu trên mạng rồi chỉnh sửa và in ra để đưa cho Toàn cung cấp cho những đối tượng có nhu cầu. Huyền đã làm giả bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, bảng điểm kết quả học và tài liệu y sao các tài liệu nêu trên theo yêu cầu của Toàn để giao cho người có nhu cầu. Mở rộng chuyên án, các TS đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương và thu giữ 2 CMND giả. Ngoài ra, BCA thu giữ các tang vật gồm: 1 ô-tô Innova Toyota, 1 xe máy hiệu Wave, 1 máy in màu Epson, 1 máy in màu hiệu Epson L800, 1 máy quét màu hiệu HP, 1 máy in hiệu Canon LBD 2900, 1 máy tính để bàn hiệu Samsung, 6 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan.
CQĐT CAH Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Bá Toàn và Dương Xuân Huyền về hành vi “Làm giả giấy tờ của tổ chức, cơ quan Nhà nước”.
Nhận định đây là đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia nên Phòng CSQLHC về TTXH báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo. Tiếp nhận thông tin sự việc, Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An giao CAH Nghi Lộc phối hợp với Phòng CSQLHC về TTXH và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án 116GT để đấu tranh, làm rõ. Sau khi chuyên án được xác lập, các TS thuộc CAH Nghi Lộc nhanh chóng vào cuộc để điều tra. Theo điều tra ban đầu, các TS xác định Toàn đã móc nối với một số đối tượng khác thiết lập đường dây làm giả giấy tờ của tổ chức, cơ quan Nhà nước. Qua đó, thông qua điện thoại, Toàn liên lạc với Trần Thị Như Mỹ (1954, trú khối 14, P. Trường Thi, TP Vinh) để nhận mối làm giả giấy tờ.
Tiếp tục xác minh, BCA nhận thấy, Phùng Bá Toàn có mối quan hệ xã hội phức tạp, lối sống, sinh hoạt thất thường. Đặc biệt, Toàn thường xuyên di chuyển và liên tục thay đổi lịch hẹn, địa điểm khi có mối đặt làm giấy tờ giả, chỉ khi Trần Thị Như Mỹ nhận được mối làm ăn thì Toàn mới xuất đầu lộ diện. Chính vì vậy, công tác điều tra, bắt giữ các đối tượng gặp nhiều khó khăn. Đến cuối tháng 11-2016, theo nguồn tin từ các TS báo về cho thấy Trần Thị Như Mỹ mới nhận được đơn hàng của khách yêu cầu làm CMND kèm mảnh giấy ghi thông tin và ảnh người cần làm với giá 2,5 triệu đồng. Nhận được “đơn hàng”, Mỹ lập tức gọi điện cho Phùng Bá Toàn cung cấp thông tin ban đầu để làm giấy tờ giả với chi phí đặt cọc là 1 triệu đồng, CMND sẽ làm được sau 1 ngày.
Số tang vật gồm các giấy tờ, con dấu... bị CQĐT thu giữ.
Tuy nhiên, mặc dù hẹn với khách là sẽ trả “hàng” sau một ngày nhưng hầu hết Toàn thường lỗi hẹn. Từ ngày 24 đến 26-11, Toàn đã nhiều lần hẹn trả CMND nhưng không đến địa điểm mà hẹn vào một ngày khác. Tiếp tục theo dõi, ngày 27-11, BCA nhận định khả năng Toàn sẽ xuất hiện tại nhà Trần Thị Như Mỹ để giao “hàng” nên BCA đã bố trí lực lượng chia thành nhiều mũi TS mật phục để bắt giữ. Đúng như nhận định, ngày 27-11, khi Toàn xuất hiện tại nhà của Mỹ thì bất ngờ các TS ập vào bắt giữ. Qua kiểm tra, các TS phát hiện trong người Toàn có 1 CMND, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng gồm bằng “gốc” và 3 bản sao, 1 bảng ghi kết quả học tập “gốc” cùng 2 bản sao.
Đấu tranh nóng, Toàn khai nhận, những giấy tờ này không phải do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp mà là CMND giả do Nguyễn Công Ứng (1949, trú xã Phúc Thọ, H. Nghi Lộc) làm đưa cho Toàn với giá 2 triệu đồng. Số tài liệu còn lại do Dương Xuân Huyền (1962, trú xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh) làm đưa cho Toàn với giá 800 nghìn đồng.
Mở rộng điều tra, trong ngày 27-11, CQĐT bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Công Ứng và Dương Xuân Huyền. Ứng khai nhận, các giấy tờ trên do Nguyễn Thị Hương (1954, trú khối Tân Hòa, P. Hà Huy Tập, TP Vinh) đưa cho Ứng. Còn Dương Xuân Huyền khai nhận đã tự làm giả các tài liệu trên bằng cách tải mẫu trên mạng rồi chỉnh sửa và in ra để đưa cho Toàn cung cấp cho những đối tượng có nhu cầu. Huyền đã làm giả bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, bảng điểm kết quả học và tài liệu y sao các tài liệu nêu trên theo yêu cầu của Toàn để giao cho người có nhu cầu. Mở rộng chuyên án, các TS đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương và thu giữ 2 CMND giả. Ngoài ra, BCA thu giữ các tang vật gồm: 1 ô-tô Innova Toyota, 1 xe máy hiệu Wave, 1 máy in màu Epson, 1 máy in màu hiệu Epson L800, 1 máy quét màu hiệu HP, 1 máy in hiệu Canon LBD 2900, 1 máy tính để bàn hiệu Samsung, 6 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan.
CQĐT CAH Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Bá Toàn và Dương Xuân Huyền về hành vi “Làm giả giấy tờ của tổ chức, cơ quan Nhà nước”.
Tác giả bài viết: D.H
Nguồn tin: Báo Công An Đà Nẵng
Nguồn tin: Báo Công An Đà Nẵng
