Bắt cựu chủ tịch và nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu lãnh đạo và nhân viên một quỹ tín dụng trên địa bàn đã lập hồ sơ giả lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.
Bắt cựu chủ tịch và nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu lãnh đạo và nhân viên một quỹ tín dụng trên địa bàn đã lập hồ sơ giả lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.
Thấy cơ quan bẩn, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định mở camera an ninh kiểm tra xem đồng nghiệp có dọn vệ sinh theo lịch trực không thì phát hiện đôi nam nữ “mây mưa” trong phòng làm việc của chủ tịch HĐQT.
Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho vay tín dụng trái quy định pháp luật 18,6 tỷ đồng, lỗ lũy kế 12,2 tỷ đồng
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng khẳng định dùng bằng giả nhưng Phó giám đốc và Thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Phú vẫn điều hành hoạt động tại quỹ.
Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Phú (xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa) cùng nguyên kế toán trưởng và nhân viên bị tố dùng bằng kế toán giả.
Trên cương vị là Chủ tịch HĐQT và Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (Thanh Hóa), 2 anh em ruột Đức và Lan đã lập khống 111 bộ hồ sơ để rút 22 tỉ đồng khỏi quỹ tín dụng, sử dụng trái mục đích.
Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng của 3.600 sổ tiết kiệm tại ba quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây.
Với thủ đoạn thu tiền nhưng không nộp vào quỹ, làm khống hồ sơ để vay, chỉ trong vòng 1 năm, Lê Thị Thanh, thủ quỹ Qũy tín dụng nhân dân Hoằng Trinh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên thủ quỹ tín dụng nhân dân xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).