Ngày 1/3, Công an Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên (tên cũ trước 1/3) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (tức Hiền "Chợ", 41 tuổi, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Hiền bị khởi tố do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
 |
Lê Thị Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô |
Theo cơ quan điều tra, hai công ty trên thực tế chỉ có hơn 20 nhân sự, bao gồm cả nhân viên hành chính. Tuy nhiên, Hiền đã xây dựng mạng lưới "chân rết" là các môi giới tại văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố, "lùa gà" hơn 1.600 nhà đầu tư trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hiền sử dụng pháp nhân của hai công ty với vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng.
Từ năm 2021, cơ quan công an đã nắm bắt được các hoạt động đáng ngờ trong hoạt động đầu tư của Hiền và tổ chức trinh sát, điều tra. Do số lượng bị hại quá đông và thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, cơ quan công an đã huy động tối đa lực lượng để xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ.
Sau khi thành lập doanh nghiệp, Hiền quảng cáo về các dự án bất động sản để kêu gọi nhà đầu tư.
Để gây dựng lòng tin với các nhà đầu tư, Hiền cho dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số các quầy, căn ki-ốt tại các dự án; dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành…
Bên cạnh đó, bị can cũng tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, thực tế, các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Với một số dự án, Hiền cũng làm công văn đệ trình lên các cơ quan Nhà nước xin cấp phép, nhưng đều chưa được chấp thuận. Dù vậy, Hiền và đồng phạm sử dụng chính những công văn này để "lòe" các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý.
Để thu hút người đầu tư, Hiền cam kết trả lợi nhuận hơn 30%/năm, đối với môi giới thì chiết khấu hơn 25% tổng số tiền đầu tư.
Thông qua những thủ đoạn trên, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.
Hiện đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng đã bị đường dây của Hiền chiếm đoạt, chưa trả cho các bị hại.
Tác giả: Hải Vân
Nguồn tin: nguoiduatin.vn
