 |
Ảnh minh họa. |
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, công an truy tìm các đối tượng Phạm Minh Lộc (SN 1999, trú tại Cà Mau), Trần Thoại Mỹ (1994, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), Huỳnh Tấn Sang (SN 1984, trú tại An Giang), Dương Thị Tuyết Mai (SN 1988, trú tại Kiên Giang), Phạm Ngọc Lợi (SN 1986, trú tại An Giang), Phạm Kiến Duy (SN 988, trú tại An Giang) có liên quan.
Theo điều tra xác định, ngày 17/4/2019, bà Lê Thu Ngọc Thảo đến công an tố giác về việc các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giả danh công an gọi điện thoại cho bà Thảo nói bà có liên quan nhóm tội phạm rửa tiền đang điều tra.
Nhóm này đề nghị bà Thảo chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền, nếu là tiền sạch sẽ hoàn trả lại.
Cùng ngày, bà Thảo đã chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản số 1903400307013 mang tên Lê Anh Khoa (SN 1991, trú tại An Giang) mở tại ngân hàng Techcombank chi nhánh An Giang.
Sau khi bà Thảo chuyển tiền vào tài khoản trên, các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển đến các tài khoản của các đối tượng Phạm Minh Lộc, Trần Thoại Mỹ, Huỳnh Tấn Sang, Dương Thị Tuyết Mai, Phạm Ngọc Lợi, Phạm Kiến Duy để chiếm đoạt.
Công an TP.HCM cho hay hiện các đương sự đang ở đâu, liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 674, đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10) để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo của bị hại.
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày phát đi thông báo, nếu các đương sự không đến làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tác giả: Ninh Sự
Nguồn tin: Báo Giao thông
