Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết, cùng 50 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng và thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.
Trong kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố bị can Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
 |
Hương Trần Kiều Dung (bên trái) và Nguyễn Quỳnh Anh. |
Theo có quan điều tra, Hương Trần Kiều Dung có tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.
Từ tháng 1/2018 - 4/2022, khi giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty BOS, bà Dung biết công ty có hai lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính.
Bị can cũng biết việc cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản VIP của Trịnh Văn Quyết mở tại Công ty BOS là trái quy định, song theo chỉ đạo của ông Quyết, Dung vẫn ký hợp thức biên bản họp HĐQT và ký ban hành nghị quyết ủy quyền cho Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Quyết) thao túng các mã cổ phiếu nhóm FLC.
Tài liệu điều tra còn xác định, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Faros, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Hương Trần Kiều Dung và nhiều lãnh đạo FLC, nhân viên Công ty Faros và người khác lập, ký khống hồ sơ góp vốn.
Qua đó, các bị can nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng làm tăng vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ lên tận 4.300 tỷ đồng.
Hương Trần Kiều Dung biết hành vi nâng khống vốn này là trái pháp luật, song thực hiện chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, bị can Dung vẫn đứng tên cá nhân và đứng tên đại diện ba công ty ký 6 hợp đồng nhận chuyển nhượng khống trên 53 triệu cổ phần.
Khi đã trở thành cổ đông của Công ty Faros, bà Hương tiếp tục làm theo chỉ đạo của ông Quyết, thực hiện nhiều hành vi chuyển nhượng, góp vốn lòng vòng làm tăng vốn khống điều lệ của công ty này. Cuối cùng, hàng chục triệu cổ phần của Hương tại Công ty Faros (do chuyển nhượng khống mà có, không phát sinh thanh toán tiền) về tay ông Quyết.
Với những hành vi trên, cơ quan điều tra xác định Hương Trần Kiều Dung giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Hiện bị can Hương Trần Kiều Dung đang bị tạm giam tại Trại giam T16 Bộ Công an.
Đối với bị can Nguyễn Quỳnh Anh, cũng có tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.
Trong thời gian làm Tổng giám đốc Công ty BOS, Nguyễn Quỳnh Anh biết Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Quyết) hàng ngày cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của Trịnh Văn Quyết mở tại Công ty BOS là trái quy định.
Tuy nhiên, Nguyễn Quỳnh Anh đã che giấu vi phạm, cùng đồng phạm ký 300 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ các tài khoản khác của Công ty BOS đến tài khoản ngân hàng. Qua đó thanh toán hơn 9.900 tỷ đồng cho các lần khớp lệnh liên quan nhóm tài khoản (không có tài sản đảm bảo) của ông Quyết để thao túng thị trường chứng khoán.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quỳnh Anh đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.
Hiện Nguyễn Quỳnh Anh đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tác giả: Ái Nhi
Nguồn tin: vietnamfinance.vn
