Nguồn tin ngày 13-5 cho biết Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc và phó phòng cùng 5 nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB) Chi nhánh Bạc Liêu về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản " và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trước đó, tháng 9-2015, VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố các bị can trên, uỷ quyền cho VKSND tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên toà hình sự sơ thẩm. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng tỉnh Bạc Liêu đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết chưa được làm rõ trong vụ án.
Theo cáo trạng, vào tháng 1-2013, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên Võ Thành Công, nguyên giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, vay 5 tỉ đồng của Trần Thanh Hậu, Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ.
Ngày 5-8-2013, Công giao cho Trần Quốc Thống, nguyên phó giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng.
Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó, Công đã chiếm đoạt số tiền nêu trên.
Từ ngày 17-2-2012 đến 20-6-2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 53 tỉ đồng. Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên.
Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1-2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 40,4 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng...
Cáo trạng xác định các bị can Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là nhân viên tín dụng và thủ quỹ đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập Phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục....
Tác giả bài viết: Nguyễn Quyết
