Nguyên Phó giám đốc Eximbank cuỗm 245 tỷ của khách
Câu chuyện nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh TP.HCM (Eximbank TP.HCM) chiếm đoạt 301 tỷ đồng tiết gửi tiết kiệm của khách hàng rồi trốn ra nước ngoài, đang nóng những ngày đầu năm 2018.
Nạn nhân là bà Chu Thị Bình. Bà Bình đã giao dịch gửi tiết kiệm tại Eximbank TP.HCM hơn 300 tỷ đồng. Toàn bộ các giao dịch với bà Bình từ trước đến đầu tháng 2/2017 đều do ông Lê Nguyễn Hưng, Phó giám đốc Eximbank TP.HCM trực tiếp thực hiện.
 |
|
Lợi dụng sự tin tưởng của bà Bình, ông Hưng nhiều lần cùng nhân viên ngân hàng đến nhà riêng của bà để trình bày những khoản đã tất toán dựa theo kỳ hạn gửi. Nhưng trên thực tế, ông Hưng đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Bằng thủ đoạn này, ông Hưng đã chiếm đoạt số tiền 245 tỷ của bà Bình. Hiện ông này đã bỏ trốn ra nước ngoài và đang bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.
Giám đốc quỹ tín dụng "ôm" 50 tỷ bỏ trốn
Vụ việc Giám đốc Quỹ tín dụng Thái Bình ở tỉnh Đồng Nai bỏ trốn khỏi địa phương cùng khoản tiền 50 tỷ đồng vào cuối năm 2017 cũng khiến dư luận xôn xao.
 |
Người dân tụ tập trước trụ sở Quỹ tín dụng Thái Bình để đòi tiền. |
Giám đốc Quỹ tín dụng Thái Bình là ông Vũ Công Liêm đã sử dụng uy tín cá nhân và quỹ tín dụng để huy động, sử dụng tiền gửi trái với quy định. Ông Liêm đã thao túng quỹ, cố ý làm trái để tư lợi và chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm sai, làm giả hồ sơ để rút tiền dùng vào mục đích cá nhân. Hàng chục người dân ở Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị ông Liêm lừa, chiếm 50 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tỉnh điều tra xác minh và đã khởi tố vụ án.
Nữ thủ quỹ ngân hàng ôm 400 tỷ bỏ trốn
Cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rộ tin đồn về việc một nữ thủ quỹ của VIB Quảng Ninh ôm 400 tỷ đồng bỏ trốn.
Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú tại Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) nguyên là thủ quỹ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh (VIB Quảng Ninh) nghỉ việc từ 3/12/2016.
 |
Bị can Bùi Phương Thảo. |
Theo điều tra và lời khai ban đầu của Thảo, từ năm 2011 đến ngày 3/12/2016, thực hiện mục đích vay tiền của những người thân, với lãi suất thấp để cho vay lại với lãi suất cao hơn, hưởng chênh lệch, Thảo sử dụng con dấu “đã thu tiền” của Phòng giao dịch VIB Bãi Cháy để tạo niềm tin đối với người cho vay tiền.
Thảo đã vay của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội với số tiền nhiều tỷ đồng, trong đó có người cho vay đến cả trăm tỷ để dùng vào việc riêng và không có khả năng thanh toán.
Trưởng phòng giao dịch ngân hàng 'ôm' 17 tỷ bỏ trốn
Sáng 30/1/2015, Nguyễn Lê Kiều Quang (37 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng, thuộc chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi) cùng Phú Minh Hòa (32 tuổi, ngụ Q.8, nhân viên Phòng giao dịch Hòa Hưng,) tới trụ sở Chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi trên đường Hai Bà Trưng để nhận 17 tỷ đồng.
 |
Nguyễn Lê Kiều Quang"ôm" 17 tỷ bỏ trốn. |
Tại chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi, khi nhận tiền xong, Hòa bỏ tiền vào hai túi xách đựng tiền riêng do Quang mang sẵn theo từ trước. Sau đó, Hòa không đi cùng xe chở tiền mà tự đi xe máy riêng quay về Phòng giao dịch Hòa Hưng. Quang đi theo xe chở tiền, rồi ôm toàn bộ 17 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Cùng với sai phạm này, cáo trạng cũng quy kết thêm, trên cương vị Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng, Nguyễn Lê Kiều Quang đã lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn, qua đó giải ngân và chiếm đoạt của Agribank số tiền 22,45 tỷ đồng. Việc làm này thực hiện trót lọt có sự giúp sức của Phú Minh Hòa và Đặng Thị Thu Hương (42 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng).
Nguyên giám đốc ngân hàng ôm gần 140 tỷ đồng bỏ trốn
Đầu năm 2013, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy tìm ông Đào Thanh Trường, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - chi nhánh Bình Dương, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ông Trường mua nhiều lô đất giá thấp, sau đó làm hồ sơ thế chấp vay tiền của ngân hàng với giá cao. Tiếp đến, ông Trường nhờ hàng chục người (gồm các nhân viên của ngân hàng và một số đối tượng khác) đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục lập hồ sơ vay tiền ngân hàng với tổng số tiền 135,9 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Giám đốc chi nhánh ngân hàng ôm chục tỷ bỏ trốn
Cuối năm 2013, người dân đô thị cổ Hội An bàn tán xôn xao về vụ nữ giám đốc Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại TP. Hội An ôm hàng chục tỷ đồng tiền huy động của nhiều người dân bỏ trốn khỏi địa phương.
 |
Những tờ giấy viết tay của bà Vân xác nhận vay tiền tỷ. |
Bà Huỳnh Lê Khánh Vân đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với nhiều người dân phố cổ và các cơ sở kinh doanh để huy động số tiền hụi với lời hứa trả lãi suất cao.
Đằng sau sự mất tích của bà Vân là hàng chục tin đồn, sự suy đoán của những người dân địa phương về số nợ lên đến gần 60 tỷ đồng.
Tác giả: Hạnh Nguyên
Nguồn tin: Báo VietNamNet
